С начала 2023 года в РК выявили 22 финансовые пирамиды

Служба финансового надзора опубликовала расширенный список организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

С начала этого года агентство выявило 22 финансовые пирамиды.

Около 4 000 сайтов и аккаунтов были заблокированы системой кибернадзора.

В результате предупреждений, разосланных пользователям социальных сетей, 52 000 подписчиков в рамках профилактических мероприятий отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестировании средств граждане могут использовать телеграм бот АФМ для проверки компаний с признаками финансовых пирамид.

Только в этом году служба получила 3 511 запросов.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые учреждения.

Похожие записи

Список финансовых пирамид, в отношении которых ведется досудебное расследование:

• Quasar
• Chia Tai Tiahging
• Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
• Q-net
• Incruises
• QazHome
• Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК «Best way»
• Sincere Systems
• ЖК-Оtau Kz
• Luxery
• World Business Consulting
• GAP
• ТОО «Upgrade-AS»
• ПК «UBW.kz»
• Antares Trade»,»Antares Limited
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ТОО «IG Group KZ»
• Тhe Great Tower
• B2B Jewerty
• ТОО «Семейный Капитал»
• Robotice
• BestRoadInvestment
• TheFiniko
• ТОО «Финстатус» и ТОО «ПрофитГруп»
• ТОО «AYBA-Жанўя»

Предполагаемые финпирамиды, расследование по которым завершено (находится на рассмотрении в суде):

• World Business Consulting
• ПК «UBW.kz»
• «Antares Limited», «Антерес Трейд»
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ЖК-Otau Kz

Список финансовых пирамид, по которым вынесли приговоры:

• LV Force
• Unique Finance
• B2B Jewerly
• Caspian Cocus
• World Business Consulting
• Finiko
• Investment Consulting Agency
• Eden life, MMK Investment
• «Шаңырақ+» (ТОО Best Road Investment)
• River Coins Limited
• «Денежный поток»
• «Великое будущее»
• «Нұр-жиһаз»
• «Лидер Капитал 168»
• «Нарымбетова»
• ПК «Ата-мекен 2021»
• «Айналым 30%», «3 күнде 30%», «Асыл инвест»
• ПК GAP
• «Табыс»
• «Котёл»
• «Раушан касса»
• «4 кун 70%, 5 кун 70%», «Bay Life», «Бронь», «Bay Life чеки», «Айналым», «Вип чат»
• Q-net
• Hermes management LTD