С начала 2023 года в РК выявили 22 финансовые пирамиды

Служба финансового надзора опубликовала расширенный список организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.

С начала этого года агентство выявило 22 финансовые пирамиды.

Около 4 000 сайтов и аккаунтов были заблокированы системой кибернадзора.

В результате предупреждений, разосланных пользователям социальных сетей, 52 000 подписчиков в рамках профилактических мероприятий отписались от контента с признаками финансовых пирамид.

При инвестировании средств граждане могут использовать телеграм бот АФМ для проверки компаний с признаками финансовых пирамид.

Только в этом году служба получила 3 511 запросов.

Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые учреждения.

Похожие записи

Список финансовых пирамид, в отношении которых ведется досудебное расследование:

• Quasar
• Chia Tai Tiahging
• Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
• Q-net
• Incruises
• QazHome
• Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК “Best way”
• Sincere Systems
• ЖК-Оtau Kz
• Luxery
• World Business Consulting
• GAP
• ТОО “Upgrade-AS”
• ПК “UBW.kz”
• Antares Trade”,”Antares Limited
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ТОО “IG Group KZ”
• Тhe Great Tower
• B2B Jewerty
• ТОО “Семейный Капитал”
• Robotice
• BestRoadInvestment
• TheFiniko
• ТОО “Финстатус” и ТОО “ПрофитГруп”
• ТОО “AYBA-Жанўя”

Предполагаемые финпирамиды, расследование по которым завершено (находится на рассмотрении в суде):

• World Business Consulting
• ПК “UBW.kz”
• “Antares Limited”, “Антерес Трейд”
• Sincere Systems
• Innova Gold
• ЖК-Otau Kz

Список финансовых пирамид, по которым вынесли приговоры:

• LV Force
• Unique Finance
• B2B Jewerly
• Caspian Cocus
• World Business Consulting
• Finiko
• Investment Consulting Agency
• Eden life, MMK Investment
• “Шаңырақ+” (ТОО Best Road Investment)
• River Coins Limited
• “Денежный поток”
• “Великое будущее”
• “Нұр-жиһаз”
• “Лидер Капитал 168”
• “Нарымбетова”
• ПК “Ата-мекен 2021”
• “Айналым 30%”, “3 күнде 30%”, “Асыл инвест”
• ПК GAP
• “Табыс”
• “Котёл”
• “Раушан касса”
• “4 кун 70%, 5 кун 70%”, “Bay Life”, “Бронь”, “Bay Life чеки”, “Айналым”, “Вип чат”
• Q-net
• Hermes management LTD