Sabina Sh 
Служба финансового надзора опубликовала расширенный список организаций, которые подозреваются в деятельности в качестве финансовой пирамиды, а также по которым уже вынесены приговоры суда.
С начала этого года агентство выявило 22 финансовые пирамиды.
Около 4 000 сайтов и аккаунтов были заблокированы системой кибернадзора.
В результате предупреждений, разосланных пользователям социальных сетей, 52 000 подписчиков в рамках профилактических мероприятий отписались от контента с признаками финансовых пирамид.
При инвестировании средств граждане могут использовать телеграм бот АФМ для проверки компаний с признаками финансовых пирамид.
Только в этом году служба получила 3 511 запросов.
Граждан призывают быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые учреждения.
Похожие записи
Список финансовых пирамид, в отношении которых ведется досудебное расследование:
- Quasar
- Chia Tai Tiahging
- Chia Tai Tianqinq Pharmaceutical Group
- Q-net
- Incruises
- QazHome
- Hermes management LTD, входящих в состав холдинговой компании Life is good LTD, ПК “Best way”
- Sincere Systems
- ЖК-Оtau Kz
- Luxery
- World Business Consulting
- GAP
- ТОО “Upgrade-AS”
- ПК “UBW.kz”
- Antares Trade”,”Antares Limited
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ТОО “IG Group KZ”
- Тhe Great Tower
- B2B Jewerty
- ТОО “Семейный Капитал”
- Robotice
- BestRoadInvestment
- TheFiniko
- ТОО “Финстатус” и ТОО “ПрофитГруп”
- ТОО “AYBA-Жанўя”
Предполагаемые финпирамиды, расследование по которым завершено (находится на рассмотрении в суде):
- World Business Consulting
- ПК “UBW.kz”
- “Antares Limited”, “Антерес Трейд”
- Sincere Systems
- Innova Gold
- ЖК-Otau Kz
Список финансовых пирамид, по которым вынесли приговоры:
- LV Force
- Unique Finance
- B2B Jewerly
- Caspian Cocus
- World Business Consulting
- Finiko
- Investment Consulting Agency
- Eden life, MMK Investment
- “Шаңырақ+” (ТОО Best Road Investment)
- River Coins Limited
- “Денежный поток”
- “Великое будущее”
- “Нұр-жиһаз”
- “Лидер Капитал 168”
- “Нарымбетова”
- ПК “Ата-мекен 2021”
- “Айналым 30%”, “3 күнде 30%”, “Асыл инвест”
- ПК GAP
- “Табыс”
- “Котёл”
- “Раушан касса”
- “4 кун 70%, 5 кун 70%”, “Bay Life”, “Бронь”, “Bay Life чеки”, “Айналым”, “Вип чат”
- Q-net
- Hermes management LTD
