В Израиле начались активные боевые действия: основное на 07.10
Андрей Иванченко 
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана совместно с Генеральной прокуратурой провело масштабную операцию по ликвидации финансовой пирамиды Asar Baspana. Операция прошла с 8 по 10 февраля во всех регионах страны.
Организаторы Asar Baspana привлекали вкладчиков, обещая ежемесячную прибыль до 30% от вложенной суммы. Под видом потребительского кооператива компания предлагала инвестиции в недвижимость, транспортные средства и различные товары – от косметики до биологически активных добавок. В действительности схема работала по принципу финансовой пирамиды, где доход предыдущих вкладчиков обеспечивался за счет новых участников.
Похожие записи
В ходе обысков в офисах компании и по местам жительства подозреваемых были изъяты крупные суммы наличных – более 1,2 миллиарда тенге, а также 13 автомобилей премиального класса. Два главных организатора схемы задержаны, судом им назначена мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.
Расследование продолжается, а правоохранительные органы предупреждают граждан о необходимости быть бдительными при вложении средств. Финансовые пирамиды часто маскируются под легальные бизнес-структуры, предлагая гарантированный высокий доход без реальных оснований.
Стоит отметить, что это не первый случай выявления подобных схем в Казахстане. Ранее агентство по финансовому мониторингу разоблачило деятельность другой пирамиды – LIVEGOOD, которая под видом сетевого маркетинга продавала биологически активные добавки. По данным следствия, организаторы схемы занимались отмыванием денег в период с 2023 по 2026 год.
Борьба с финансовыми пирамидами в Казахстане продолжается, и власти настоятельно рекомендуют гражданам проверять компании перед вложением денег, чтобы не стать жертвой мошенников.
