В Казахстане планируют проверять мигрантов, арендующих жилье

По предложению Агентства финансового мониторинга, отслеживание сделок по аренде недвижимости является одним из первых предложений по борьбе с терроризмом.

Это коснется и нерезидентов при наличии критериев подозрительности.

Инициатива была выдвинута в связи с терактом, произошедшим в московском «Крокус Сити Холле». В ней подчеркивается особый modus operandi: террористы, маскируясь под строителей, снимали жилье неподалеку от места своей цели. Он обратил внимание на потенциальную опасность неконтролируемых сделок по аренде жилья и на то, как легко террористы могут использовать этот сектор для облегчения своей деятельности.

Пакет поправок, опубликованный на портале «Open NPA», предлагает критерии, которые должны вызывать подозрение в случае, если нерезидент не имеет зарегистрированного места жительства или постоянной работы, платит наличными и массово арендует жилье. Эти критерии считаются «красными флажками», которые могут указывать на незаконную деятельность.

Похожие записи

Обо всех операциях, отвечающих этим критериям, в свою очередь будет сообщать Федеральная служба по финансовому мониторингу.

Это в некотором роде напоминает механизм обязательной отчетности, когда арендодатели и агентства недвижимости должны сообщать, если деятельность кажется им подозрительной и подпадает под эти самые критерии. Это позволяет упредить угрозы и гарантировать, что каждая сделка по аренде будет прозрачной и отслеживаемой властями. Инициатива представляет собой переход к более активному подходу в борьбе с террором, понимая, что финансовые операции – в том числе и те, которые на первый взгляд кажутся доброкачественными, например сдача недвижимости в аренду, – могут быть частью логистической цепочки, поддерживающей террористическую деятельность.

Агентство стремится перекрыть важнейший ресурс для террористов, отслеживая эти операции.

Однако его реализация вызывает опасения по поводу превышения полномочий и конфиденциальности. Вероятно, будет уточнено определение критериев подозрительности, чтобы это не превратилось в массовое преследование нерезидентов и других лиц, которые по характеру своих денежных операций не всегда могут быть заняты полный рабочий день по причинам, не являющимся преступными.

Кроме того, для обеспечения соблюдения правил необходимо сотрудничество различных заинтересованных сторон, среди которых должны быть агенты по продаже недвижимости, арендодатели и финансовые учреждения, прошедшие эффективную подготовку, чтобы знать, как выявлять подозрительную деятельность и сообщать о ней. В равной степени они должны быть обеспечены инструментами и поддержкой, чтобы следовать им без ущерба для качества услуг или незаслуженного нарушения границ конфиденциальности клиентов.